ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

Oct 20, 2023

ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องด้วยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสืบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวโยงกับเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบบ่อยๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบสวนเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความกลุ้มใจว่าพวกเขาอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งย้ำความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

การดำเนินงานที่โดดเด่นนี้บ่งชี้ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับโครงงานฟอกเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการคัดค้านกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่โด่งดัง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อราษฎร์บังหลวงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อผิดพลาดสำหรับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกลุ้มใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติ.ผลของการไต่สวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที